关于召开 2022 年度股东大会的通知

   证券代码：002112          证券简称：三变科技             公告编号：2023-013

                 三变科技股份有限公司

(相关资料图)

        关于召开 2022 年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开的第七届董事会第

二次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，现就股东大会事项通知如下 ：

    一、召开会议基本情况 ：

   （一）股东大会届次：三变科技股份有限公司 2022 年度股东大会

   （二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会

   （三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （四）召开时间：

络投票的具体时间为：2023 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互

联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 10 日

   （五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。

   （六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

   根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应

的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，

同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

   （七）股权登记日：2023 年 4 月 27 日。

   （八）出席对象：

全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

代理人不必是公司的股东；

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  二、会议审议事项：

                                                    备注

提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目

                                                  可以投票

非累积投票提案

   上述议案1-2、4-7已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，议案3已经第七届监事

会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2023年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

  独立董事将在 2022 年度股东大会上进行 2022 年度述职报告。

  三、会议登记方法：

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明办理登记；

自然人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委

托人身份证。

  （2）法人股股东的法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加

盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、

法人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 4 月 28 日下

午 16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  （4）登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道 369

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号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：317100；传真号码：0576-89319295。

  （5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝

未按会议登记方式预约登记者出席。

  联系人：章日江、杨群

  联系电话：0576-89319298

  传真号码：0576-89319295

  四、参加网络投票的投票程序其他事项

  本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项：

  联系电话：0576-89319298

  传真号码：0576-89319295

  地   址：浙江省三门县西区大道 369 号

  邮   编：317100

  六、备查文件

  特此公告

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

                                             三变科技股份有限公司

                                                    董事会

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附件一：

     参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

     一、网络投票的程序

     （一）投票代码：362112；投票简称：三变投票

     （二）填报表决意见

     本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

     （三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具

体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议

案投票，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     三、通过互联网投票系统的投票程序

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投

资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

                       授权委托书

      兹全权委托    先生/女士（身份证号码：                     ）代表我单位（个

人），出席三变科技股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案

投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                           备注      表决

提案

                  提案名称                   该列打勾的栏 同意 反对 弃权

编号

                                         目可以投票

非累积投票提案

注：

案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相

应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号码：                     受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

受托日期：

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